Entre fevereiro de 2024 e maio de 2025, a empresa Leo Dias Comunicação e Jornalismo recebeu seis transferências diretas, totalizando R$ 9,9 milhões oriundos do Banco Master. Os dados constam em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que indica movimentações superiores à capacidade financeira declarada pela empresa, fato que chamou a atenção de autoridades financeiras.
Rastreamento de repasses e laços empresariais
O Coaf identificou ainda novos aportes de R$ 2 milhões feitos para a mesma empresa, via LD Produções, cujas receitas também envolvem o Banco Master. Os dois repasses ocorreram entre novembro de 2024 e outubro de 2025. A LD Produções pertence a Flávio Carneiro, empresário próximo a Daniel Vorcaro, e já foi sócio de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro envolvido.
No período avaliado, ingressaram R$ 34,9 milhões nas contas da empresa de Leo Dias, enquanto as saídas somaram R$ 35,7 milhões, segundo o órgão de controle.
Explicação sobre as movimentações financeiras
O documento do Coaf aponta supostos indícios de transações em benefício de terceiros e débitos quase imediatos após os créditos, sem justificativa aparente. Destaca também que os valores recebidos ultrapassam o declarado oficialmente pela empresa.
Conforme nota encaminhada pela assessoria de Leo Dias, o relacionamento entre o grupo e o Banco Master ocorreu na esfera publicitária, por meio da marca Will Bank, entre outubro de 2024 e outubro de 2025. A defesa ressaltou o caráter comercial da relação, sem detalhar contratos ou valores.
A empresa Leo Dias Comunicação e Jornalismo recebeu ao menos R$ 9,9 milhões diretamente do Banco Master. Imagem: SBT
Alterações societárias e movimentação atípica
O levantamento registrou, ainda, um repasse de R$ 2,6 milhões à Foone Serviços Internet, empresa relacionada a Carneiro e Zettel, especializada em tecnologia para portais jornalísticos. Até outubro de 2024, Leo Dias detinha 100% do capital da empresa investigada. Após essa data, houve transferência de 10% das ações para Thiago Miranda e transformação societária de limitada para sociedade anônima, o que limitou a transparência sobre a composição acionária.
Segundo nova manifestação da empresa, Thiago Miranda deixou o posto de CEO em junho de 2025 e não exerce funções de gestão, participação em decisões estratégicas ou atuação operacional atualmente.
Contexto do Banco Master e impacto no mercado
O Banco Master está presente no segmento de cartões de crédito, contas digitais, empréstimo pessoal e operações de investimento e seguro auto no Brasil. As ocorrências recentes, envolvendo altos valores transferidos a empresas de mídia e publicidade, trouxeram debates sobre práticas do setor financeiro e a necessidade de maior transparência em aportes do tipo.
O que esperar
O caso segue em análise pelos órgãos de fiscalização financeira. Novos esclarecimentos sobre obrigações fiscais, contratos e natureza dos pagamentos podem ser exigidos. As investigações e eventuais auditorias podem trazer recomendações para outros bancos que atuam junto a empresas de mídia ou publicidade. Até o fechamento desta edição, a reportagem solicitou outros esclarecimentos à defesa, sem retorno.
Perguntas Frequentes
O que motivou o Coaf a investigar as transações entre Banco Master e Leo Dias?
O órgão identificou movimentações acima da renda declarada pela empresa, além de débitos imediatos sem justificativa clara.
Qual é o valor total registrado nas contas da empresa de Leo Dias no período analisado?
O volume de entradas chegou a R$ 34,9 milhões, enquanto as saídas ultrapassaram R$ 35,7 milhões em 15 meses.
Qual foi a explicação do grupo Leo Dias para os repasses do Banco Master?
O grupo informou que os valores referem-se a contratos publicitários realizados entre outubro de 2024 e outubro de 2025.
Quem são os empresários ligados à empresa LD Produções?
A LD Produções é de Flávio Carneiro, empresário com histórico societário com pessoas ligadas ao setor bancário e de mídia.
Que tipo de atuação tem o Banco Master?
O banco está presente nos segmentos de cartão de crédito, conta digital, empréstimo pessoal e operações de investimentos e seguros.
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